洗錢防制專區 | 非營利組織網
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法.【二、相關表格下載】(此為建議表格,請視需求自行下載運用).▻記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表.
洗錢防制相關連結及檔案下載
【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫) ► 洗錢防制法[1] ► 資恐防制法 ► 行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令[3] ► 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法[4][2]
【二、相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)
► 記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表[5]
(一)事務所參考表格 ► A01記帳士事務所風險評估表[6] ► A02洗防內部控制作業手冊[7] ► A03A洗錢防制教育計劃[8] ► A03B洗錢防制教育訓練紀錄[9] ► A04事務所自我審查表(內部稽核)[10] ► A05事務所可疑交易申報表[11]、記帳士疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明[12]
(二)客戶參考表格 ► B01[13]記帳士客戶審查表(CDD)(參考版)[14] ► B02客戶身分辨識表[15] (依需求斟酌使用) ► B03案件遵循評估表[16] (依需求斟酌使用) ► B04客戶聲明書[17] ► B05工商委辦書[18] ► B06稅務記帳士委任書[19]
(三)股東參考表格 ► C01實質受益人聲明書(法人)[20]、所有權人或實質受益人聲明書(英文)[21] ► C02實質受益人聲明書(自然人)[22] ► C03合夥股東客戶聲明書[23]、客戶聲明書(英文)[24] ► C04代理人聲明書[25]、代理人委託暨聲明書(英文)[26]
【三、相關連結】 ► 臺北國稅局影音檔(Part1) 1090728稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣 &nbs...
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記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法§1 相關法條 | 非營利組織網
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法§2 相關法條 | 非營利組織網
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法修正總說明 | 非營利組織網
雲林縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8808512
組織名稱:雲林縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8808512所在縣市:雲林縣異動日期:1050427異動原因:變更營業人名稱
中華民國記帳士公會全國聯合會統編是多少?統一編號:48970080
組織名稱:中華民國記帳士公會全國聯合會統一編號:48970080所在縣市:臺北市異動日期:1081227異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台中市記帳士公會統編是多少?統一編號:45309643
組織名稱:社團法人台中市記帳士公會統一編號:45309643所在縣市:臺中市異動日期:1070815異動原因:變更負責人(含IDN)
南投縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9218232
組織名稱:南投縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9218232所在縣市:南投縣異動日期:1081127異動原因:變更負責人(含IDN)
宜蘭縣記帳士公會統編是多少?統一編號:9889230
組織名稱:宜蘭縣記帳士公會統一編號:9889230所在縣市:宜蘭縣異動日期:1040416異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台南市記帳士公會統編是多少?統一編號:10153145
組織名稱:社團法人台南市記帳士公會統一編號:10153145所在縣市:臺南市異動日期:1040916異動原因:變更負責人(含IDN)
基隆市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8682393
組織名稱:基隆市記帳及報稅代理人公會統一編號:8682393所在縣市:基隆市異動日期:1050519異動原因:變更營業人名稱
臺東縣記帳士公會統編是多少?統一編號:10759615
組織名稱:臺東縣記帳士公會統一編號:10759615所在縣市:臺東縣異動日期:1080122異動原因:一般註銷
社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8802221
組織名稱:社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8802221所在縣市:彰化縣異動日期:1090915異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人新北市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:49943490
組織名稱:社團法人新北市記帳及報稅代理人公會統一編號:49943490所在縣市:新北市異動日期:1070207異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人高雄市聯合記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8928431
組織名稱:社團法人高雄市聯合記帳及報稅代理人公會統一編號:8928431所在縣市:高雄市異動日期:1071225異動原因:變更負責人(含...
高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8970394
組織名稱:高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會統一編號:8970394所在縣市:高雄市異動日期:1090115異動原因:變更負責人(含IDN)
財團法人益人會計教育基金會統編是多少?統一編號:17425522
組織名稱:財團法人益人會計教育基金會統一編號:17425522所在縣市:新北市異動日期:1081031異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
社團法人新竹縣記帳士公會統編是多少?統一編號:10057678
組織名稱:社團法人新竹縣記帳士公會統一編號:10057678所在縣市:新竹縣異動日期:1080328異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人高雄市記帳士公會統編是多少?統一編號:57931481
組織名稱:社團法人高雄市記帳士公會統一編號:57931481所在縣市:高雄市異動日期:1071211異動原因:變更負責人(含IDN)