【公告】亞果遊艇董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | 非營利組織網
2021年4月13日—日期:2021年04月13日公司名稱:亞果遊艇(7566)主旨:亞果遊艇董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人:張慶祥說明:1.董事會決議 ...
日 期:2021年04月13日
公司名稱:亞果遊艇 (7566)
主 旨:亞果遊艇董事會決議召開110年股東常會相關事宜
發言人:張慶祥
說 明:
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.召集事由:
一、報告事項:
1、109年度營業報告
2、審計委員會審查109年度審查報告
3、109年度員工及董事酬勞分配報告
4、109年度盈餘分派現金報告
5、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
6、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告
7、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項:
1、本公司109年度營業報告書及財務報表案
2、本公司109年度盈餘分派案
三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、本公司盈餘轉增資發行新股案
3、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」案
4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6、本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜
7、本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案
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