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洗錢防制法▻資恐防制法▻行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令▻記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法...C02實質受益人聲明書(自然人)
洗錢防制相關連結及檔案下載
【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫) ► 洗錢防制法[1] ► 資恐防制法 ► 行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令[3] ► 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法[4][2]
【二、相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)
► 記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表[5]
(一)事務所參考表格 ► A01記帳士事務所風險評估表[6] ► A02洗防內部控制作業手冊[7] ► A03A洗錢防制教育計劃[8] ► A03B洗錢防制教育訓練紀錄[9] ► A04事務所自我審查表(內部稽核)[10] ► A05事務所可疑交易申報表[11]、記帳士疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明[12]
(二)客戶參考表格 ► B01[13]記帳士客戶審查表(CDD)(參考版)[14] ► B02客戶身分辨識表[15] (依需求斟酌使用) ► B03案件遵循評估表[16] (依需求斟酌使用) ► B04客戶聲明書[17] ► B05工商委辦書[18] ► B06稅務記帳士委任書[19]
(三)股東參考表格 ► C01實質受益人聲明書(法人)[20]、所有權人或實質受益人聲明書(英文)[21] ► C02實質受益人聲明書(自然人)[22] ► C03合夥股東客戶聲明書[23]、客戶聲明書(英文)[24] ► C04代理人聲明書[25]、代理人委託暨聲明書(英文)[26]
【三、相關連結】 ► 臺北國稅局影音檔(Part1) 1090728稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣 &nbs...
不動產買賣交易之防制洗錢聲明書 | 非營利組織網
地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集106.8.30 更新 | 非營利組織網
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社團法人基隆市記帳士公會統編是多少?統一編號:10641861
組織名稱:社團法人基隆市記帳士公會統一編號:10641861所在縣市:基隆市異動日期:1070402異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8970394
組織名稱:高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會統一編號:8970394所在縣市:高雄市異動日期:1090115異動原因:變更負責人(含IDN)
臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9184253
組織名稱:臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會統一編號:9184253所在縣市:臺中市異動日期:1091029異動原因:變更負責人(含IDN)
雲林縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8808512
組織名稱:雲林縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8808512所在縣市:雲林縣異動日期:1050427異動原因:變更營業人名稱
社團法人新北市稅務代理人協會統編是多少?統一編號:9715323
組織名稱:社團法人新北市稅務代理人協會統一編號:9715323所在縣市:新北市異動日期:1090417異動原因:變更負責人(含IDN)
中華區塊練實體經濟發展協會統編是多少?統一編號:76962651
組織名稱:中華區塊練實體經濟發展協會統一編號:76962651所在縣市:臺北市異動日期:1090110異動原因:申請設立登記
澎湖縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9063785
組織名稱:澎湖縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9063785所在縣市:澎湖縣異動日期:1050823異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
嘉義縣記帳士公會統編是多少?統一編號:10704387
組織名稱:嘉義縣記帳士公會統一編號:10704387所在縣市:嘉義縣異動日期:970516異動原因:申請設立登記
嘉義市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9083620
組織名稱:嘉義市記帳及報稅代理人公會統一編號:9083620所在縣市:嘉義市異動日期:1050314異動原因:變更營業人名稱
社團法人台中市記帳士公會統編是多少?統一編號:45309643
組織名稱:社團法人台中市記帳士公會統一編號:45309643所在縣市:臺中市異動日期:1070815異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8802221
組織名稱:社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8802221所在縣市:彰化縣異動日期:1090915異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:49880397
組織名稱:社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會統一編號:49880397所在縣市:新竹市異動日期:1080412異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人亞太區塊鏈發展協會統編是多少?統一編號:72960695
組織名稱:社團法人亞太區塊鏈發展協會統一編號:72960695所在縣市:新北市異動日期:1090325異動原因:變更營業人名稱
臺灣區塊鏈發展協會統編是多少?統一編號:88098458
組織名稱:臺灣區塊鏈發展協會統一編號:88098458所在縣市:臺北市異動日期:1090728異動原因:申請設立登記
社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8802221
組織名稱:社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8802221所在縣市:彰化縣異動日期:1090915異動原因:變更負責人(含IDN)