博弈洗錢 | 非營利組織網
2020年9月6日—高喊自己僅為線上博弈服務代工的奕智博,遭查獲大規模洗錢,一年可達2600億。千億黑金流竄將對台灣金融秩序造成什麼影響?政府有動作了嗎?,2023年7月13日—沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。,洗錢是一種把犯罪所得到的收益隱藏起來,讓偵查機關無法或難以得知收益在哪裡,無法發現或檢舉的犯罪行為。若工作內容涉及金流,例如使用人頭帳戶為賭客儲值、兌現,即使 ...,2022年11月9日—警方調查,李男(34歲...
博弈代工轉向洗錢代工,奕智博如何一週洗白50億? | 非營利組織網
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬 ... | 非營利組織網
從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好? | 非營利組織網
3年洗錢34億彰警破獲博奕洗錢集團 | 非營利組織網
捌、非法賭博(含網路博弈) | 非營利組織網
警破博弈機房意外斬獲洗錢機房不法金流達15億 | 非營利組織網
線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑 | 非營利組織網
台北市租賃住宅服務商業同業公會統編是多少?統一編號:73717157
組織名稱:台北市租賃住宅服務商業同業公會統一編號:73717157所在縣市:臺北市異動日期:1081105異動原因:變更營業所在地址(本...
澎湖縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9063785
組織名稱:澎湖縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9063785所在縣市:澎湖縣異動日期:1050823異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
中華法令遵循暨法制管理交流協會統編是多少?統一編號:87543945
組織名稱:中華法令遵循暨法制管理交流協會統一編號:87543945所在縣市:桃園市異動日期:1091206異動原因:申請設立登記
高雄市直轄市小客車租賃商業同業公會統編是多少?統一編號:87903429
組織名稱:高雄市直轄市小客車租賃商業同業公會統一編號:87903429所在縣市:高雄市異動日期:1091209異動原因:變更營業所在地址...
社團法人新北市稅務代理人協會統編是多少?統一編號:9715323
組織名稱:社團法人新北市稅務代理人協會統一編號:9715323所在縣市:新北市異動日期:1090417異動原因:變更負責人(含IDN)
南投縣小客車租賃商業同業公會統編是多少?統一編號:12050525
組織名稱:南投縣小客車租賃商業同業公會統一編號:12050525所在縣市:南投縣異動日期:970915異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
彰化縣小客車租賃商業同業公會統編是多少?統一編號:19313777
組織名稱:彰化縣小客車租賃商業同業公會統一編號:19313777所在縣市:彰化縣異動日期:1090417異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8802221
組織名稱:社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8802221所在縣市:彰化縣異動日期:1090915異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人基隆市記帳士公會統編是多少?統一編號:10641861
組織名稱:社團法人基隆市記帳士公會統一編號:10641861所在縣市:基隆市異動日期:1070402異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
社團法人高雄市記帳士公會統編是多少?統一編號:57931481
組織名稱:社團法人高雄市記帳士公會統一編號:57931481所在縣市:高雄市異動日期:1071211異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台中市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8794290
組織名稱:社團法人台中市記帳及報稅代理人公會統一編號:8794290所在縣市:臺中市異動日期:1080827異動原因:變更負責人(含IDN)
雲林縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8808512
組織名稱:雲林縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8808512所在縣市:雲林縣異動日期:1050427異動原因:變更營業人名稱
南投縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9218232
組織名稱:南投縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9218232所在縣市:南投縣異動日期:1081127異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人彰化縣記帳士公會統編是多少?統一編號:45337578
組織名稱:社團法人彰化縣記帳士公會統一編號:45337578所在縣市:彰化縣異動日期:1071225異動原因:變更營業人名稱
台北市小客車租賃商業同業公會統編是多少?統一編號:21101004
組織名稱:台北市小客車租賃商業同業公會統一編號:21101004所在縣市:臺北市異動日期:1050115異動原因:變更負責人(含IDN)