洗錢防制專區 | 非營利組織網
洗錢防制法▻資恐防制法...記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法.【二、相關表格下載】(此為建議表格,請視需求自行下載運用).▻記帳士事務所 ...
洗錢防制相關連結及檔案下載
【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫) ► 洗錢防制法[1] ► 資恐防制法 ► 行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令[3] ► 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法[4][2]
【二、相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)
► 記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表[5]
(一)事務所參考表格 ► A01記帳士事務所風險評估表[6] ► A02洗防內部控制作業手冊[7] ► A03A洗錢防制教育計劃[8] ► A03B洗錢防制教育訓練紀錄[9] ► A04事務所自我審查表(內部稽核)[10] ► A05事務所可疑交易申報表[11]、記帳士疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明[12]
(二)客戶參考表格 ► B01[13]記帳士客戶審查表(CDD)(參考版)[14] ► B02客戶身分辨識表[15] (依需求斟酌使用) ► B03案件遵循評估表[16] (依需求斟酌使用) ► B04客戶聲明書[17] ► B05工商委辦書[18] ► B06稅務記帳士委任書[19]
(三)股東參考表格 ► C01實質受益人聲明書(法人)[20]、所有權人或實質受益人聲明書(英文)[21] ► C02實質受益人聲明書(自然人)[22] ► C03合夥股東客戶聲明書[23]、客戶聲明書(英文)[24] ► C04代理人聲明書[25]、代理人委託暨聲明書(英文)[26]
【三、相關連結】 ► 臺北國稅局影音檔(Part1) 1090728稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣 &nbs...
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記帳士洗錢防制底稿相關表單下載 | 非營利組織網
基隆市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8682393
組織名稱:基隆市記帳及報稅代理人公會統一編號:8682393所在縣市:基隆市異動日期:1050519異動原因:變更營業人名稱
新竹縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:49909578
組織名稱:新竹縣記帳及報稅代理人公會統一編號:49909578所在縣市:新竹縣異動日期:1050428異動原因:變更營業人名稱
社團法人新竹市記帳士公會統編是多少?統一編號:10095461
組織名稱:社團法人新竹市記帳士公會統一編號:10095461所在縣市:新竹市異動日期:1060217異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台中市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8794290
組織名稱:社團法人台中市記帳及報稅代理人公會統一編號:8794290所在縣市:臺中市異動日期:1080827異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台南市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9019923
組織名稱:社團法人台南市記帳及報稅代理人公會統一編號:9019923所在縣市:臺南市異動日期:1060914異動原因:變更營業人名稱
社團法人新竹縣記帳士公會統編是多少?統一編號:10057678
組織名稱:社團法人新竹縣記帳士公會統一編號:10057678所在縣市:新竹縣異動日期:1080328異動原因:變更負責人(含IDN)
雲林縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8808512
組織名稱:雲林縣記帳及報稅代理人公會統一編號:8808512所在縣市:雲林縣異動日期:1050427異動原因:變更營業人名稱
社團法人基隆市記帳士公會統編是多少?統一編號:10641861
組織名稱:社團法人基隆市記帳士公會統一編號:10641861所在縣市:基隆市異動日期:1070402異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)
大高雄記帳士公會統編是多少?統一編號:10484291
組織名稱:大高雄記帳士公會統一編號:10484291所在縣市:高雄市異動日期:1071224異動原因:變更營業人名稱
苗栗縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9248088
組織名稱:苗栗縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9248088所在縣市:苗栗縣異動日期:1060321異動原因:變更營業人名稱
社團法人新北市記帳士公會統編是多少?統一編號:9976136
組織名稱:社團法人新北市記帳士公會統一編號:9976136所在縣市:新北市異動日期:1040204異動原因:變更負責人(含IDN)
臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9184253
組織名稱:臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會統一編號:9184253所在縣市:臺中市異動日期:1091029異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台南市記帳士公會統編是多少?統一編號:10153145
組織名稱:社團法人台南市記帳士公會統一編號:10153145所在縣市:臺南市異動日期:1040916異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人台中市記帳士公會統編是多少?統一編號:45309643
組織名稱:社團法人台中市記帳士公會統一編號:45309643所在縣市:臺中市異動日期:1070815異動原因:變更負責人(含IDN)
臺東縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9028514
組織名稱:臺東縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9028514所在縣市:臺東縣異動日期:1070829異動原因:變更負責人(含IDN)