洗錢防制專區(110.04.12更新表格) | 非營利組織網
2021年4月12日—洗錢防制專區(110.04.12更新表格).【相關連結】.指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引...洗錢防制法遵流程表.
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指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引[1]
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【相關表單】
記帳士因應防制洗錢與打擊資恐要做什麼[2]
洗錢防制法遵流程表[3]
A00記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單[4]
A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務-第3.1版[5]
B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊-第3.1版[6]
B02事務所風險評估表-第3.1版[7]
B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.2版[8]
B03-1客戶審查(CDD)報告[9]
B04辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表-第3.1版[10]
B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0版[11]
B06-1事務所教育訓練公告-第3.1版[12]
B06-2事務所教育訓練簽到表-第3.1版[13]
B07疑似洗錢交易申報表[14]
C01-客戶聲明書(501)-第3.0版[15]
C02-所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第3.0版[16]
C03-代理人委託暨聲明書(502B)-第3.0版[17]
【相關法令】
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與...
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洗錢防制及打擊資恐法令規章曁相關連結及表單下載 | 非營利組織網
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社團法人彰化縣記帳士公會統編是多少?統一編號:45337578
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財團法人益人會計教育基金會統編是多少?統一編號:17425522
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社團法人新北市稅務代理人協會統編是多少?統一編號:9715323
組織名稱:社團法人新北市稅務代理人協會統一編號:9715323所在縣市:新北市異動日期:1090417異動原因:變更負責人(含IDN)
臺東縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9028514
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基隆市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8682393
組織名稱:基隆市記帳及報稅代理人公會統一編號:8682393所在縣市:基隆市異動日期:1050519異動原因:變更營業人名稱
南投縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9218232
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社團法人台中市記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8794290
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社團法人台中市記帳士公會統編是多少?統一編號:45309643
組織名稱:社團法人台中市記帳士公會統一編號:45309643所在縣市:臺中市異動日期:1070815異動原因:變更負責人(含IDN)
社團法人新竹縣記帳士公會統編是多少?統一編號:10057678
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高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:8970394
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澎湖縣記帳及報稅代理人公會統編是多少?統一編號:9063785
組織名稱:澎湖縣記帳及報稅代理人公會統一編號:9063785所在縣市:澎湖縣異動日期:1050823異動原因:變更營業所在地址(本局遷入)